Nota de Prensa N° 116-2008
Se intensifican acciones de control
LA SUNAT DESCUBRE GRUPO DE IMPORTADORES QUE INGRESABAN
TELAS A PRECIOS SUBVALUADOS
ITF permitió detectar
desbalance en sus operaciones, utilizando cuentas de terceros.
Como parte de las labores de control y fiscalización a las
operaciones de comercio para combatir el fraude
aduanero y tributario, la SUNAT
identificó a un grupo familiar de empresas
importadoras que
ingresaban al país mercancías a precios subvaluados, siendo el monto dejado de
pagar al Fisco de alrededor de cuatro
millones y medio de soles.
Dichas empresas habían importado durante dos años 1,242
toneladas (TM) de telas
de origen asiático
–como popelina, drill, ponge y polar– a precios subvaluados.
El trabajo de investigación y cruce de información entre
tributos internos y aduaneros, no solo permitió descubrir esta defraudación de
rentas de aduanas, sino que tampoco declaraban
el total de sus ventas
internas, debido a ello no cumplían con el pago de los impuestos respectivos.
Además, con la información obtenida a través del
Impuesto
a las Transacciones Financieras (ITF) se logró detectar que las referidas empresas
no operaban solas, sino que utilizaban la cuenta de una persona natural
para poder cometer esta modalidad de evasión.
Las empresas declaraban un movimiento de importaciones
–incluyendo impuestos– de aproximadamente 15
millones de soles, que
no guardaba coherencia con los movimientos de ITF, ya que en sus cuestas
bancarias sólo se registraba el 25% de dicho monto. El resto de dinero era canalizado a la cuenta de un
tercero para que realice “pagos
adicionales” a los
proveedores del exterior.
Es decir, la modalidad de defraudación que utilizaban los
importadores textiles era ingresar al país las mercancías con facturas
que consignaban valores inferiores al precio real –subvaluación– y posteriormente, a través de la cuenta
de un tercero,
realizaban el pago adicional al proveedor.
Debido a esta situación, se ha previsto formular una
denuncia ante el Ministerio Público por presunto delito
de defraudación de rentas de aduanas y se determine el comportamiento
doloso de los contribuyentes involucrados en estos actos ilícitos.
La
SUNAT continuará con la ejecución de acciones de control a fin de prevenir
y combatir el fraude aduanero en las operaciones de comercio
exterior y proteger a la industria nacional de los malos
comerciantes que evaden sus obligaciones tributarias y aduaneras.
Gerencia
de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima,
lunes 25 agosto del 2008.